Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.12.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.12.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделок ПАО «ВМТП».
2. О единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ВМТП» (ООО «ПортЛогистик»).
3. О рассмотрении предложений акционеров, владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ВМТП» и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ВМТП».
4. О принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП».
5. О менеджменте ПАО «ВМТП».
6. Об одобрении сделки ПАО «ВМТП», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки ПАО «ВМТП» в соответствии с п. 8.2.28, п. 8.2.31 Устава ПАО «ВМТП».
8. Об одобрении сделки ПАО «ВМТП» в соответствии с п. 8.2.30, п. 8.2.23 Устава ПАО «ВМТП».
9. Об одобрении сделки ПАО «ВМТП», в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-30134-F от 04.08.2003 г.;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не применяется.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративно-правовых отношений (доверенность №178 от 02.03.2022)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 02.12.2022г.